הלבנת הון והקשר שלה לעבירות סמים והימורים

באתר ynet פורסם על מעצר של עשרות אנשים המעורבים בהלבנת הון, בהימורים ובסחר בסמים.

שני סוכנים סמויים של המשטרה הפלילו 80 עבריינים שעסקו בהלבנת הון, בסחר בסמים מסוכנים ובהפעלת בתי הימורים. הסוחרים תיעדו עסקאות בשווי מאות אלפי שקלים. המשטרה החרימה במהלך פעולתה כלי רכב וכסף מזומן בשווי 220 אלף ש"ח.

מהפניות המגיעות אל משרדו של עורך דין פלילי שרון נהרי, בדרך כלל עבירות של הלבנת הון משתלבות עם עבירת הימורים הן דרך האינטרנט והן הימורים רגילים, עבירות סמים, רכוש, הונאה ומרמה. בדרך כלל, המושג "הלבנת הון" משתלב בעיקר עם עבירות שהן כלכליות יותר.

יש כאלו שחושבים שעבירת הלבנת הון מתייחסת רק לעברייני צווארון לבן. הדבר לא כך – בתי המשפט מקבלים לאחרונה כתבי אישום בעבירות שונות כמו עבירות סמים, רכוש והימורים, כך שלא מדובר רק בעברייני צווארון לבן או אנשים בני המעמד העליון.