[vc_row bg_type="no_bg"][vc_column width="1/2"][vc_single_image image="4301" img_size="full"][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text]המיליארדר בני שטיינמץ נעצר על ידי המשטרה בתום חקירה ממושכת, בה היו מעורבים גם ה-FBI ומשטרת שוויץ, כך דווח ב-Ynet.
שטיינמץ, ביחד עם ארבעה חשודים נוספים, בהם גם בכיר בחברה ציבורית, נעצרו בחשד למתן שוחד, הלבנת הון, זיוף מסמכים, רישום כוזב במסמכי תאגיד, מרמה והפרת אמונים ושיבוש הליכי משפט.
על פי המשטרה, שמשתפת פעולה עם הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, המעורבים בפרשה פעלו יחד באופן שיטתי כדי לייצר חוזים ועסקאות פיקטיביים במדינה זרה, לרבות בתחום הנדל"ן, על מנת להעביר כספים ולהלבין הון.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_type="no_bg"][vc_column][vc_column_text]
החוקים החדשים שמאפשרים שיתוף פעולה בין מדינות
בשנים האחרונות נכנסו לתוקף תקנות חדשות, וכיום ישנו שיתוף פעולה אגרסיבי בין כמעט כל מדינות העולם בעיקר בכל הקשור לדיני הסגרה בגין עבירות של הלבנת הון. המטרה מאחורי חוקים אלו היא יצירת כפר גלובלי אחד, כדי שלא ייווצרו מקלטי מס במדינות שונות ברחבי העולם.
יש לציין כי במקרים כאלו, חשוב עד מאוד להיעזר הן בעורכי דין מקומיים והן בעורכי דין מהמדינה שבה נעצר החשוד, זאת כדי לאפשר ייצוג ראוי בתיקים בינלאומיים. בכל מקרה של שיתוף פעולה בין עורכי דין ממדינות שונות, חשוב עד מאוד שעורך הדין הישראלי יהיה מנוסה עד מאוד בתחום.
לאחרונה ייצג משרד עורכי דין שרון נהרי מספר לקוחות בתיקים בינלאומיים, לרבות הונאה והלבנת הון, בשיתוף עורכי דין מרחבי העולם.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_type="no_bg"][vc_column][vc_column_text]
הלבנת הון וההבדל לעומת העלמת מס
חוק הלבנת הון נחקק בישראל בשנת 2000, כדי למנוע זליגתו של הון שמקורו בביצוע עבירות לתוך המערכת הפיננסית. הלבנת הון היא למעשה פעולה פיננסית המתבצעת בזהות בדויה, תוך הסתרת המקור והיעד של הכסף בפעולה זו.
על ידי כך ניתן להפוך "כסף שחור", שמקורו בהעלמת מס או בפעילות פלילית, כמו סחר בסמים למשל, לכסף "נקי" ושאינו חשוד.
ההבדל בין הלבנת הון להעלמת מס טמון בהסוואת הכספים. בעבירת מס קיימת השתמטות מתשלום מס והעלמתו, כשלעומת זאת בהלבנת הון המקור הכספי אינו חוקי מלכתחילה.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_type="no_bg"][vc_column][dt_gap height="25"][dt_call_to_action content_size="normal" line="true" animation="shake"]
לפרטים נוספים / לקביעת ייעוץ – צרו קשר: 03-6969080 או השאירו את פרטיכם:
[contact-form-7 id="3967" title="טופס אנכי הנעה לפעולה"][/dt_call_to_action][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_type="no_bg"][vc_column][/vc_column][/vc_row]
