לאחרונה נעצרו בעליה של חברה ישראלית, שגייסה משקיעים לרכישת נדל"ן בארה"ב והשקעות בשווי כ-100 מיליון דולר, בחשד לביצוע עבירות של גיוס ללא תשקיף, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עבירות הלבנת הון והצגת מצג שווא לציבור המשקיעים ולרשות ניירות ערך.
חוק ניירות ערך מחייב חברות, ובפרט חברות נדל"ן שגייסו מעל 35 משקיעים לפרסם תשקיף – כך מצליחה הרשות לניירות ערך לבחון את ההצעה ולפקח על פעילות החברה, וכן למנוע מהחברה לפרסם פרסומים כוזבים ללקוחותיה.
חברות נדל"ן רבות מציעות למשקיעים להשקיע בנדל"ן מניב בארה"ב, תוך הבטחה לרווחים ותשואות גבוהות ובסכום השקעה נמוך יחסית. מה שקורה בפועל, הוא שחברות רבות מגייסות מעל 35 משקיעים ומטעים אותם ע"י פרסומים כוזבים וחוסר שקיפות על פעילות החברה, רווחיה והשקעותיה ובכך בפועל נמנעת מהפיקוח של רשות לניירות ערך.
לכתבה המלאה של עו"ד פלילי ב- DUN'S 100 לחצו כאן
