יום: 4 בדצמבר 2014

מתי העברת מזומנים מחו"ל לארץ נחשבת להלבנת הון?

ברשויות הנלחמות בפשיעה במדינות רבות בעולם כמו גם בישראל, הבינו כי הניסיון לחסום עבריינים להלבין את כספם הוא אמצעי חשוב ביותר במאבק בארגוני טרור, פשע וסמים.