בית המשפט מנחה את הפרקליטות לאזן את השימוש בחילוט כספים
הכלי של חילוט במדינת ישראל, תפס תאוצה חזקה בשנים האחרונות, הן במסגרת החוק לאיסור הלבנת הון, והן במסגרת החוק למאבק בארגוני פשיעה פליליים. אנחנו רואים גם עלייה נוספת במדרגות של המדינה למלחמה בהון השחור, למשל בחוק להפחתת השימוש במזומן או בחוק למניעת מימון טרור וכדומה. מדובר במכשיר דרמטי במיוחד: מרגע שיש "פרוץ" בחקירה משטרתית, סוגרים […]
עו"ד שרון נהרי התראיין לבלומברג: "חוסר ההדדיות בהסגרה אינו הוגן"
בשבוע שעבר הסגירה מדינת ישראל לידי רשויות צרפת את מיכאל אלי עקנין, תושב רעננה החשוד בהונאה בגין העלמת הכנסות ואי תשלום מע"מ בהיקפים העולים על חמישים מליון אירו. עקנין היה מבוקש גם בעוון הונאת תקשורת והונאה בהליך פשיטת רגל, עבירות עליהן נערך משפט בבתי המשפט בצרפת בהיעדרו, ונגזרו עליו בגינן כ-30 חודשי מאסר. עקנין, יחד עם […]
מדוע חוק המזומן פוגע בעורכי דין באופן מיוחד?
"חוק המזומן", שמו המקוצר של "החוק לצמצום השימוש במזומן, תשע"ח-2018", נועד להגביל את השימוש במזומן בישראל, על ידי הטלת אחריות גם על מקבל התשלום במזומן במידה ויעבור על סעיפי החוק. החוק מטיל מגבלות שונות על השימוש במזומן, למשל בעסקאות עם עוסק בסכום שמעל 11,000 שקל – אפשר לשלם במזומן 10% ממחיר העסקה או 11,000 שקל, לפי הנמוך […]
השימוע הוא חשוב ומבורך, הן לפרקליטות והן לחשוד
הנושא של שימוע נמצא הרבה בכותרות לאחרונה בהקשר של פרשות ראש הממשלה נתניהו השונות והבחירות הקרובות לכנסת. השיח התקשורתי בנושא רועש מאד, למשל בנוגע למועד קיום השימוע שנקבע לנתניהו, אשר לפי הפרשנים הפוליטיים, גרם לנתניהו להקדים את קיום הבחירות. בתיק 2000 למשל, ארנון (נוני) מוזס, שותפו לדבר עבירה של נתניהו לכאורה, כבר החל בהליך השימוע […]
דו"ח פשיעה כלכלית לשנת 2018: עלייה בעבירות הלבנת הון
מאז הצטרפה ישראל לארגון ה-FATF ולארגון ה-OECD ולאמנות בינלאומיות שונות, הצטרפה ישראל בעצם "למשפחה" של המדינות אשר רודפות אחר עברייני הלבנת הון. חוק איסור הלבנת הון שנחקק בתחילת שנות ה-2000, שינה את הדיסקט במובן הזה בכך שהוא מדבר על חובת דיווח. בעבר, החשיבה הייתה שרוצים למנוע זליגת כספים לא חוקיים מפשיעה לתוך מערכות פיננסיות, כלומר […]
עו"ד שרון נהרי הופיע בפאנל המטה המרכזי: "ירידה בתחושת הביטחון הכללית במדינה"
עורך הדין הפלילי שרון נהרי, הופיע בפאנל התוכנית המטה המרכזי של ערוץ 13 בהנחיית איילה חסון, על תקן מומחה למשפט פלילי. בתוכנית דנו במעצרם של הנערים הישראלים באיה נאפה בחשד לאונס, וכן בנושא של חיסול העבריין הישראלי בן סוטחי במקסיקו. בנוגע לנערים מאיה נאפה שחבשו כיפה בעת שחרורם, אמר עו"ד נהרי כי אין לשפוט אדם, […]
עו"ד שרון נהרי מתייחס על שחרור הנערים מאיה נאפה: "הצילום מהווה עבירה גם לפי הדין הזר"
עו"ד שרון נהרי מתייחס לפרשת 12 הנערים שנעצרו באיה נאפה. אותם נערים ניצלו במידה מסוימת הודות לעובדה שהם צילמו את עצמם עם התיירת שהתלוננה נגדם באונס, ובכך ביססו את הטענה שהיחסים נעשו בהסכמה. אם כך, עשויה לעלות שאלה, האם הצילום היה חוקי? עם זאת, החוק בקפריסין, בדומה לחוק הישראלי, אוסר על צילום סרטונים מסוג זה […]
צפו בעו"ד נהרי ב"מטה המרכזי" (ערוץ 13): "מעצר הנערים בקפריסין יכול להימשך עוד תקופה ארוכה"
עו"ד פלילי וצווארון לבן, שרון נהרי, התארח אתמול ב"חדשות 13" ב"המטה המרכזי" עם איילה חסון, במסגרת דיון על פרשת האונס הקבוצתי בקפריסין.
פרשת הגננת שהונתה בעשרות מליונים: מה יקרה אם לא תשלם את הקנסות?
לאחרונה התפרסם סיפור מעט לא שגרתי בתקשורת: גננת ממודיעין חשודה בהלבנת הון בסכום של עשרה מליון ש"ח. מתברר שאותה גננת "חילטרה" גם כיזמית נדל"ן, או לפחות הציגה עצמה ככזאת, ולאחר מכן הונתה אנשים להשקיע אצלה סכומי כסף אדירים, לרבות מן האנשים הקרובים אליה ביותר. הגננת, מיכל קליינמן-זעירא, הורשעה בדין ונגזרו עליה עשר וחצי שנות מאסר, […]
דו"ח הסנגוריה הציבורית לשנת 2018 מצביע על שימוש בעייתי במדובבים במדינת ישראל
דו"ח הסנגוריה הציבורית אשר נחשף באחרונה בנוגע לפעילות של שנת 2018, חושף כי ישנם כשלים רבים באופן בו רשויות החקירה בישראל מפעילות מדובבים. מיהו "מדובב"? מדובב הינו אדם המנסה לפתות עצור, אסיר, חשוד וכדומה, למסור מידע מפליל על עצמו או מידע הנחוץ לחקירה. "הדיבוב" נעשה על ידי התחזות לאסיר או עצור והפעלת מניפולציות על החשוד, […]