לאחר שגרף מליונים לכיסו – באילו דרכים צריכה לפעול ההגנה של מנכ"ל אורתם סהר?
מנכ"ל חברת הבניה אורתם סהר חשוד שגרף מיליוני שקלים לכיסו . מדובר באמיר נחום, שנעצר על ידי הרשות לניירות ערך בחשד כי ניהל מערכת כספים פרטית עם ספקי החברה הציבורית, ויחד עם אנשים אחרים הצליח לגרוף לכיסו סכומי עתק של מיליוני שקלים. לאחר החקירה, שוחרר החשוד על ידי השופטת שלומית יצחק מבית המשפט השלום בתל […]
האם העונש שנגזר על הזמר קובי פרץ חמור מדי?
האם העונש החמור, שהוטל על הזמר קובי פרץ, סביר ביחס לחומרת העבירה ומה בדרך כלל הענישה המקובלת במקרים אלו? במשרדו של עורך דין פלילי שרון נהרי עונים על השאלות.
כיצד יפעל עורך דין פלילי כאשר מדובר בהלבנת הון של למעלה מ-200 מיליון דולרים?
פרשת "המאפיה החרדית" סוקרה באמצעי התקשורת לאחרונה ועוררה לא מעט עניין בציבור. מדובר על עשרות חשודים במעורבות ברשת הלבנת הון חובקת עולם. לפי החשדות, החשודים היו מעורבים בעבירות זיוף ומס, כאשר הם נעזרים ברשת מסועפת ונחשדים כי באמצעות החלפת מטבע, הסתירו מסלולי כסף ברחבי העולם. מהי המשמעות של עבירת מס חוצה גבולות ואיך זה משפיע על קו ההגנה של עורך דין פלילי העוסק בתחום עבירות מס?
מה ההבדל בין הלבנת הון להעלמת מס?
עבירות העלמת מס והלבנת הון כוללים קשת רחבה של עבירות תוך נגיעה בתחומים שונים ומגוונים. חשוב להבין שההבדל בין הלבנת הון להעלמת מס רגילה היא אותה הסוואה והלבנה, כי הרי גם עבירת מס רגילה היא למעשה השתמטות ממס והעלמת המס.
פרשת ענבל אור – ההיבט הפלילי
בימים האחרונים אנו עדים בתקשורת לסערה עקב פרשת ענבל אור. ענבל אור יזמית נדל"ן אשר עמדה בראשן של מספר חברות ביניהן חברת "אור סיטי נדל"ן".
האם עבודות שירות וקנס כספי כבד נחשבים לעונש ראוי בעבירות הלבנת הון?
לפני כחודש שופטת בית משפט השלום בתל אביב, לימור מרגולין יחידי, הרשיעה שני נאשמים במסגרת הסדר טיעון, בסיוע לסליקת העסקאות האסורות בוויזה כ.א.ל. על פי הפרשה, חברת האשראי סלקה במשך 4 שנים עסקאות של אתרי מסחר מפוקפקים, בשווי של עשרות מילוני דולרים בקידוד כוזב. שני מתווכי הסליקה החיצוניים, בהם עורכת דין, הודו והורשעו, אך העונש שנגזר עליהם מסתכם בעבודות שירות ובקנס כספי בלבד. האם העונש ראוי?
מה הדין לגבי אדם המבצע עבירות בזמן שנשפט בגין עבירות דומות?
באתר NEWS1 התפרסמה כתבה על מקרה מעניין אשר נידון בבית המשפט השלום בתל אביב. במקרה זה נשפט אדם על עבירות מס שביצע בין השנים 2003-2004. בעודו עומד לדין על עבירות אלה המשיך לבצע את עבירות המס ועל כן קיבל עונש שלך 30 חודשי מאסר.
פרשת נתיבי ישראל: המשמעות הפלילית של עבירות בכספי ציבור
[vc_row][vc_column][vc_column_text]לפני מספר ימים פורסמו פרטים על פרשת שחיתות לכאורה בחברת נתיבי ישראל, שבמסגרתה נעצרו חשודים רבים, בהם חבר הכנסת לשעבר, מיכאל גורולובסקי. גם מנכ"ל נתיבי ישראל לשעבר שי ברס, וממלא מקום ראש אגף בחברה, שימי בן דוד, נעצרו בפרשה. החשדות כלפי בן דוד הם שהוא ביצע יחד עם אחרים עבירות צווארון לבן שונות, שכללו בין […]
מה צריך לדעת לפני חקירה בחשד להלבנת הון?
הלבנת הון היא אחת מתוך עבירות צווארון לבן רבות שהגדיר המחוקק. אדם העובר עבירה זו מסווה או מסייע להסוואה של מקור הכסף ויעדו, כך שהכסף המדובר הופך ל'הון שחור'. מדי שנה נחקרים רבים בחשד להלבנת הון: אלו מתמודדים עם חיפוש מסמכים הקושרים אותם אל העבירות לכאורה, נעצרים ונחקרים במשטרה. במטרה להילחם בהון השחור מבצעות רשויות […]
התפקיד המרכזי של עו"ד פלילי בפרשיות הלבנת הון
במקרה בו נעצרתם או זומנתם לחקירה עקב חשד לעבירות הלבנת הון, עליכם להתייעץ מיידית עם עורך דין פלילי המנוסה בתחום זה ובתחום עבירות הצווארון הלבן. כך תימנעו מטעויות בשלב החקירה, טעויות שעלולות לפגוע בכם ובמידת העונש שלכם.