גם מטבע הליברה עשוי להוות כר פורה להלבנת הון
(צילום: Anthony Quintano) לפני שבועיים התקיים מפגש עבודה של כוח המשימה הבינלאומי למאבק בהלבנת הון הנמצא תחת ארגון ה-G20, ה-FATF. נשיא הארגון, שיאנגמין ליו, אמר אז כי מטבעות דיגיטליים, גם אלו המכונים "מטבעות יציבים" (קרי צמודים למטבעות מפוקחים כמו הדולר), בדומה למטבע ליברה המתוכנן של פייסבוק, עלולים לפגוע במאמצים הבינלאומיים למנוע פעילויות פיננסיות פליליות. לפי […]
בית המשפט מנחה את הפרקליטות לאזן את השימוש בחילוט כספים
הכלי של חילוט במדינת ישראל, תפס תאוצה חזקה בשנים האחרונות, הן במסגרת החוק לאיסור הלבנת הון, והן במסגרת החוק למאבק בארגוני פשיעה פליליים. אנחנו רואים גם עלייה נוספת במדרגות של המדינה למלחמה בהון השחור, למשל בחוק להפחתת השימוש במזומן או בחוק למניעת מימון טרור וכדומה. מדובר במכשיר דרמטי במיוחד: מרגע שיש "פרוץ" בחקירה משטרתית, סוגרים […]
דו"ח פשיעה כלכלית לשנת 2018: עלייה בעבירות הלבנת הון
מאז הצטרפה ישראל לארגון ה-FATF ולארגון ה-OECD ולאמנות בינלאומיות שונות, הצטרפה ישראל בעצם "למשפחה" של המדינות אשר רודפות אחר עברייני הלבנת הון. חוק איסור הלבנת הון שנחקק בתחילת שנות ה-2000, שינה את הדיסקט במובן הזה בכך שהוא מדבר על חובת דיווח. בעבר, החשיבה הייתה שרוצים למנוע זליגת כספים לא חוקיים מפשיעה לתוך מערכות פיננסיות, כלומר […]
פרשת הגננת שהונתה בעשרות מליונים: מה יקרה אם לא תשלם את הקנסות?
לאחרונה התפרסם סיפור מעט לא שגרתי בתקשורת: גננת ממודיעין חשודה בהלבנת הון בסכום של עשרה מליון ש"ח. מתברר שאותה גננת "חילטרה" גם כיזמית נדל"ן, או לפחות הציגה עצמה ככזאת, ולאחר מכן הונתה אנשים להשקיע אצלה סכומי כסף אדירים, לרבות מן האנשים הקרובים אליה ביותר. הגננת, מיכל קליינמן-זעירא, הורשעה בדין ונגזרו עליה עשר וחצי שנות מאסר, […]
על הלבנת הון וההבדלים לעומת עבירות מס
גם עבירת מס רגילה מאפיינת השתמטות ממס והעלמתו, אך חשוב לומר שבעבירת הלבנת הון המקור הוא לא חוקי מלכתחילה ומלווה בעבירה
מבצעים השקעות נדל"ן בחו"ל? תנו את הדעת על חוק ניירות הערך
חברות רבות בישראל מציעות להשקיע בנדל"ן מניב בארה"ב תוך הבטחות לתשואות גבוהות, ובעקבות הצעות אלה, רבים בוחרים להשקיע הון פנוי בהשקעות נדל"ן מניב, תוך ציפייה להפקת רווחים ותשואות גבוהות מההשקעה שלהם.
חוק ניירות ערך מחייב חברה שגייסה מעל 35 משקיעים לפרסם תשקיף, וכך למעשה הרשות לניירות ערך בוחנת את ההצעה ומפקחת על פעילותה של החברה. המטרה של הרשות לניירות ערך היא למנוע פגיעה בציבור המשקיעים, אשר עלולה בנקל להביאם לאיבוד כל הון ההשקעה.
העלמת מס מהשכרה וממכירת נכסים: מקרה בוחן
באתר גלובס ובאתרי חדשות אחרים פורסם על כתב אישום שהוגש כנגד אברך הלומד בישיבה שלא דיווח על הכנסותיו מעבודתו לרשות המיסים, ובמקביל רכש דירות ונכסים והשכיר אותם, לרבות פיצולם והגדלתם, וגם במקרה זה לא דיווח על הכנסותיו מהשכרת הנכסים שברשותו (5 דירות ו-12 יחידות מחסנים) – בהיקף כולל של לפחות 1.3 מיליון ש"ח. העבירות המיוחסות לנאשם על פי כתב האישום הן עבירות מרמה, עורמה ותחבולה, עבירות מס, אי התייצבות לחקירה, אי הגשת דוחות לרשויות המס ועוד.
איך מבוצעת הלבנת הון? צפו בהסבר
צפו בעורך דין פלילי שרון נהרי מסביר על הלבנת הון: הלבנת הון הוא מושג שהופיע לראשונה בארצות הברית באזור 1920 ואילך, כשלמדינה לא היה פתרון יעיל לתפיסת סוחרי אלכוהול בלתי חוקיים, לאור האיסור על מכירת משקאות חריפים. בנוסף, לא הייתה דרך למצוא את הכספים שהסוחרים הצליחו להסוות ולהלבין כתוצאה מהפעילות העבריינית. הענישה בארה"ב היא קשה ורצינית בעבירות הלבנת הון גם כיום.
הקשר בין כספי תרומות להלבנת הון
בשנים האחרונות משתכללים ארגוני פשיעה ועברייני צווארון לבן בדרכי הלבנת הכספים והפיכתכם ל'חוקיים'. המדובר בכספים שמקורם אינו חוקי כגון סחר בסמים, זנות, הימורים, גניבות, שוחד ומעילות, בסכומים המוערכים במיליארדי שקלים מדי שנה. בעלי הכסף מנסים להחדירו בחזרה למשק כדי שיהיה לגיטימי בעזרת שיטות ואמצעים שונים, וככל שמערכת האכיפה מנסה לאתר מקורות להלבנת כספים, כך במקביל […]
מתוך law-tv: עו"ד פלילי שרון נהרי על השיפוט הפלילי של עבירות הלבנת הון
עוורך דין פלילי שרון נהרי התראיין לאתר law-tv והסביר על מגמות השיפוט הפלילי בקשר להלבנת הון. המגמה היא להילחם בהון השחור והוא מציין כי הפרקליטות הפלילית לא תמיד מגישה כתבי אישום על הלבנת הון, למרות שהעבירה היא פלילית וייצרה רווחים שהוסבו. הפרקליטות החליטה שלא להגיש כתב אישום על עבירות זוטרות ולמעשה הלבנת הון נחשבת לעבירה […]