הגבלת מזומן ופיקוח על צ'יינג'ים ישפיעו על הלבנת הון?
באתר "כלכליסט" פורסמה לאחרונה כתבה שהתרכזה בדפוסי הפעולה החדשים הקיימים להלבנת הון. מהכתבה שסוקרת מחקר של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, עולה כי קיימות עדיין שתי שיטות מרכזיות לשם הלבנת הון.
תגית: עבירות הלבנת הון