"הכספים הלכו לטימיון במסגרת מהלך העסקים הרגיל בשוק ההון"
מנהל סניף בנק "מזרחי-טפחות" בכרמיאל, נחשד במעילה של מיליונים, לאחר שמערכת הביקורת הפנימית של הבנק הגישה תלונה למשטרה ודיווחה על חשדותיה לבנק ישראל.
חוק מאבק בארגוני פשיעה – 2003
פרק א': פרשנות 1. הגדרות בחוק זה – "ארגון פשיעה" – חבר בני אדם, מואגד או בלתי מואגד, שפועל בתבנית מאורגנת, שיטתית ומתמשכת לעבירת עבירות שלפי דיני ישראל דן מסוג פשע או עבירות המנויות בתוספת הראשונה, למעט עבירות מסוג פשע המנויות בתוספת השניה; לענין זה אין נפקא מינה – (1) אם חברי הארגון יודעים את […]
מהו החוק לאיסור הלבנת הון ?סקירה כללית
חוק איסור הלבנת הון מורה על הקמתו של מאגר מידע, אשר יאגור דיווחים מתוך מטרה ליצור "כלי עבודה" מרכזי בהקשרים של אכיפת איסור הלבנת הון. חקיקתו של החוק באה כחלק מן המאבק הבינלאומי בתופעה של הלבנת ההון כאמצעי מרכזי בלחימה בתופעות של פשע מאורגן ושל מימון ארגוני טרור. בדומה למקובל בעולם נקבעו בחוק חובות דווח […]
חוק איסור הלבנת הון – המשך – חלק 2
22. חילוט רכוש בהליך אזרחי (א) בית משפט מחוזי, על פי בקשה של פרקליט מחוז, רשאי לצוות על חילוטו של רכוש בהליך אזרחי (להלן – חילוט אזרחי) אם נוכח שנתמלאו שני אלה: (1) הרכוש הושג, במישרין או בעקיפין, בעבירה לפי סעיפים 3 או 4 או כשכר לאותה עבירה, או שנעברה בו עבירה לפי אותם סעיפים; (2) האדם החשוד בביצוע […]
חוק איסור הלבנת הון – חלק 1
חוק איסור הלבנת הון 2000 – חלק 1 חוק איסור הלבנת הון, התש"ס – 2000 1 פרק א': פרשנות 1. הגדרות (תיקון: תשס"ב3) בחוק זה – "בורסה" – כהגדרתה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך; "בנק הדואר" – כמשמעותו בחוק בנק הדואר, התשי"א – 1951; "חבר בורסה" – מי שחבר בבורסה לפי הכללים שנקבעו בתקנון הבורסה לפי […]