עו״ד שרון נהרי בוואלה: ״לבחון כל חשוד לפי הראיות נגדו, לא להפוך אזרחות לראיה פלילית״

בכתבה שפורסמה בוואלה חדשות על מבצע האכיפה בטורקיה נגד רשת הונאה בינלאומית מצוטט עו״ד שרון נהרי, מומחה למשפט פלילי, להסגרות, לפשיעה בינלאומית ולאינטרפול, ויו״ר ועדת ההסגרות בלשכת עורכי הדין.

לפי הכתבה, התביעה באיסטנבול טוענת כי הרשת הוציאה מקורבנות ברחבי העולם יותר משלושה מיליארד דולר, באמצעות הבטחות לתשואות גבוהות מהשקעות במט״ח ובמטבעות דיגיטליים. במבצע משותף של שירות הביון הטורקי (MIT) ומשטרת איסטנבול נפשטו 44 מוקדים של 29 חברות ו-286 כתובות באיסטנבול ובמחוז מוגלה; מתוך 239 חשודים שנגדם פעלה התביעה נעצרו 191, ונתפס רכוש בשווי של כ-1.5 מיליארד לירות טורקיות. החשדות כוללים הונאה באמצעות מערכות מידע ומוסדות פיננסיים, עבירות על חוק שוק ההון, הקמת ארגון פשיעה וחברות בו והלבנת הון.

נהרי אמר לוואלה כי ״השאלה המורכבת יותר היא האם טורקיה תבקש להסגיר אליה ישראלים הנמצאים במדינות אחרות. משרדנו טיפל בעבר בתיקים שבהם התבקשה הסגרת ישראלים או יהודים לטורקיה, ובחלקם ההסגרה לא יצאה אל הפועל בשל חשש מתנאי המעצר, מהמתח המדיני ומהשפעת הזהות הישראלית או היהודית על הזכות להליך הוגן״.

לדבריו, ״בפרשה הנוכחית ניכרת הבלטה חוזרת של הקשר הישראלי, אף שטרם פורסמה מלוא התשתית הראייתית. לכן יש לבחון כל חשוד לפי הראיות הקונקרטיות נגדו, ולא להפוך את אזרחותו לראיה פלילית״.

ההבחנה הזאת היא לב ההגנה בתיקי מרמה חוצי גבולות: בפרשות שבהן מעורבים מוקדי מכירות, חברות סליקה וחשבונות בכמה מדינות, השאלה אינה מה עשתה ״הרשת״ אלא מה בדיוק מיוחס לכל אדם — מה היה תפקידו בפועל, מה ידע, מי שלט בכספים ואילו מצגים הועברו ללקוחות.

לקריאת הכתבה המלאה בוואלה: טורקיה: עצרנו 9 ישראלים שניהלו רשת הונאה של מיליארדים.